BaFin對交易平台運營商Trade Safe CryptoFX展開調查

根據《德國銀行法》第37（4）條規定，德國聯邦金融監管局（BaFin）明確指出，Trade Safe CryptoFX沒有獲得《德國銀行法》以及《德國投資機構法》的授權在德國開展銀行業務或提供金融服務。該實體不受BaFin監督。

網站tradesafecryptofx.com上的內容以及BaFin掌握的資訊與檔案為該監管機構懷疑該平台在沒有獲得必要授權的情況下在德國開展銀行業務和提供金融服務提供了合理證據。

4月7日研討會預告：Nahum Greenberg談MarksMan流動性中心​

該平台在其網站幾處稱受BaFin監管，然而事實並非如此。其網站包含的連結指向BaFin的公司資料庫頁面，其中顯示了一個NSFX Limited的授權。根據《德國投資機構法》第72部分規定，NSFX Limited已獲得馬爾他授權，是一家跨境服務提供商，營運網站nsbroker.com。該網站的指向BaFin網站頁面的連結等關鍵部分已被tradesafecryptofx.com的營運商複製。 NSFX Limited與tradesafecryptofx.com沒有任何联系。因此，這是一起針對NSFX Limited的身份盜竊案件。

根據網站資訊顯示，tradesafecryptofx.com的營運商大部分稱自身為Trade Safe CryptoFX，然而，在該網站的幾處地方，又稱自己為P24O Limited、Prime24 Option。網站商業地址——有些甚至根本不存在——都位於美國。該網站在其一處稱營運商稱是一家馬爾他公司。

根據《德國銀行法》，在德國開展銀行業務或提供金融服務需要獲得授權。然而，一些公司在沒有獲得授權的情況下就營運。關於某家公司是否已獲得BaFin授權的資訊，可以在該監管機構的公司資料庫中查詢。

鑑於此，BaFin、德國聯邦刑事警察局和德國州刑事警察局建議，任何想在網上投資的人都應保持高度謹慎，並事先做必要的調查，以避免成為欺詐的受害者。