BaFin對未授權公司GTS Financial LLC展開調查

德國聯邦金融監管局BaFin宣佈對美國GTS Financial LLC展開調查，原因是該公司未經授權便在德國開展銀行業務或提供金融服務。

BaFin公告表示，根據《德國銀行法》（KWG）第37條第（4）款，任何公司在德國開展銀行業務或提供金融服務須獲得BaFin授權，但GTS Financial LLC不在BaFin監管範圍內。

該公司在其網站上提供了兩個美國商業地址，以及其丹麥和比利時的其它疑似的幾個商業地址。此外，該公司在其網站上聲稱自己受到美國證券交易委員會（SEC）監管，但真實性無法覈實。

將該公司官網（gtsfinancial.net）上提供的信息與BaFin可獲取的信息和文件進行覈對，BaFin有理由懷疑該平臺在未獲得授權的情況下在德國開展銀行業務或提供金融服務。BaFin表示，關於某家公司是否已獲得BaFin授權可在BaFin的公司數據庫中進行確認。

BaFin、德國聯邦刑事警察局（Bundeskriminalamt，BKA）和德國州刑事警察局（Landeskriminalämter）建議投資者進行在線投資時應保持高度謹慎，事先做好必要的研究，謹防被騙。