BaFin對無牌交易平台Golden Stocks Capital Ltd發出警告

​德國聯邦金融監管局（BaFin）明確指出，根據《德國銀行法》第37（4）條規定，位於馬紹爾群島的Golden Stocks Capital Ltd./Golden stocks.Capital Ltd.沒有獲得開展銀行業務或提供金融服務的授權。該實體不受BaFin監督。

據該實體稱，其在歐洲的業務由保加利亞的子公司Gstocks EOOD開展。但Gstocks EOOD也沒有根據《德國銀行法》獲得授權，不受BaFin監管。

該實體網站goldenstockscapital.com提供的內容以及BaFin掌握的資訊為該監管機構懷疑Golden Stocks Capital Ltd./Golden stocks.Capital Ltd.在沒有獲得必要授權的情況下在德國開展銀行業務和提供金融服務提供了合理證據。

根據《德國銀行法》，在德國開展銀行業務或提供金融服務需要獲得授權。然而，一些公司在沒有獲得授權的情況下就營運。關於某家公司是否已獲得BaFin授權的資訊，可以在該監管機構的公司資料庫中查詢。

鑑於此，BaFin、德國聯邦刑事警察局和德國州刑事警察局建議，任何想在網上投資的人都應保持高度謹慎，並事先做必要的調查，以避免成為欺詐的受害者。