BitMEX及其創始人面臨洗錢和操縱市場指控！

加密貨幣衍生品交易所BitMEX及其創始人正面臨敲詐、洗錢、操縱市場指控。

莫斯科居民Dmitry Dolgov週三在加利福尼亞北部地區提起訴訟。他聲稱，BitMEX的母公司HDR Global Trading Limited、交易所創始人Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reed等人進行了敲詐活動，賺取了數十億美元的非法利潤。

兩週前，BitMEX及其創始人遭到美國商品期貨交易委員會（CFTC）和司法部（DOJ）的法律指控。類似地，在5月份波多黎各公司BMA LLC指控BitMEX涉嫌敲詐、洗錢、市場操縱。

新的訴訟長達188頁，訴訟稱被告違反了客戶身份驗證和反洗錢要求。該訴訟稱，由於缺乏監督，黑客、逃稅者、洗錢者、走私者、毒販都紛紛湧向BitMEX。

訴訟還稱，BitMEX通過其內部交易直接或間接參與市場操縱以及洗錢活動，並從中受益。

比如，被告開設兩個交易賬戶，一個是由BitMEX用於計算其指數價格的助手賬戶，以及一個BitMEX的獲利賬戶。被告隨後將在BitMEX上進入大型槓桿衍生品市場，並立即以最大的滑點執行來自助手賬戶的市場訂單。

Dmitry Dolgov聲稱遭受了“重大損失”。原告的律師表示：“我們正在尋求補償性損害賠償，並尋求5000萬美元的懲罰性損害賠償。”