Fazzaco > 要訊 > BitMEX遭到早期投資者的5.4億美元訴訟 BitMEX遭到早期投資者的5.4億美元訴訟 來源: Finance Magnates 2020-05-13 全球最受歡迎的加密貨幣交易所之一BitMex及其創始人Arthur Hayes遭到了自稱是早期投資者的加密貨幣衍生品交易平台的修正訴訟。 另一名叫Elfio Guido Capone的投資者加入了第一原告Frank Amato和RGB Coin Ltd.的行列，他們共同以5.4億美元起訴BitMex。他們聲稱自己是2015年BitMex的第一批種子投資者，他們的55,000美元投資本應以1000萬美元的貨幣後估值轉換為股權。 根據BitMex數十億美元的估值，三方都希望收回其現值（估計超過9000萬美元）以及4.5億美元的懲罰性賠償。 該訴訟書指出，當海斯（Hayes）聯繫Linkedin的三人組時，BitMEX是一個新穎的想法，缺乏支持者，資金或大量流量。前摩根大通（JPMorgan Chase＆Co.）大宗商品衍生品交易員阿馬托（Amato）說，海耶斯（Hayes）自2014年中開始就徵集天使投資，從一開始，他就表示他們正在尋找“股權投資者”。 Amato先生被承諾以其投資將以50,000美元的價格購買BitMEX的0.5％的股權，並享有與BitMEX的其他兩位創始人相同的權利。海斯還承諾，如果BitMEX計劃增加融資和籌集資金，他將立即通知他，以便他保留其所有權百分比。 “被告人的陳述和對Amato先生的投資將使他有資格獲得BitMEX股權的一再保證，要么是明知是虛假的，要么是不計後果地誘使Amato先生投資被告人從未打算讓其成為公司股權的資金。依靠被告的陳述，Amato先生執行了國家外匯管理局，然後在2015年6月26日電匯了3萬美元給被告，”法律文件中寫道。 Skype通話後，Capone進行了投資新加入的原告卡彭（Capone）還拖延指責該交易所的創始人，並向其提供虛假信息。 Hayes寫信給Capone確認BitMEX的估值為1000萬美元，他將與其他投資者共享該交易所10％的股份，而三位創始人保留90％的股份。當被問及他是否是第一輪承諾投資的投資者時，海耶斯聲稱他已經承諾從其他投資者那裡再投資15萬至20萬美元。 在按照最初的承諾多次嘗試將其初始投資轉換為BitMex的0.5％股份後，創始人海斯向他提供了“ 12.5萬美元以撕毀該合同”。 Capone拒絕了這一提議，然後轉而聯繫BitMEX的其他兩位創始人– Sam Reed和Ben Delo。作為回應，本·德洛（Ben Delo）發送了一個模因圖片，諷刺地暗示，儘管BitMEX總部位於舊金山，但它可以通過將自身納入塞舌爾來逃避問責制。 本·德洛（Ben Delo）的回應是在視頻中捕捉到首席執行官海耶斯（Hayes）不久後說的，賄賂塞舌爾當局僅是“一個椰子”。 該合規機構進一步聲稱，BitMex在過去24小時內處理了近25億美元的比特幣交易量，創建了一家虛假的“空殼”公司，稱為ABS Global。法律文件說，此舉是更大範圍的證券法規避的一部分，該規避旨在告知監管機構BitMEX沒有加利福尼亞州的業務或美國投資者。但是，Capone補充說，加利福尼亞州管理著大多數技術和服務，並且執行這些功能的幾乎所有關鍵人員都生活，工作和運行BitMEX的操作。 此外，招聘網站上列出的BitMEX職位中有一半以上是為了尋找在舊金山辦事處工作的人員。
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