Fazzaco > 要訊 > CFTC反對美國和以色列的1500萬美元二元期權計劃的操作員 CFTC反對美國和以色列的1500萬美元二元期權計劃的操作員 來源: Finance Magnates 2020-05-07 美國商品期貨交易委員會（CFTC）今天向幾家營銷公司及其經營者（主要來自以色列以外的地方）收取了1500萬美元的二元期權和加密貨幣欺詐指控，他們正在與一些經紀人合作並營銷他們聲稱的奢侈生活方式通過在線交易賺錢。 CFTC稱，此案涉及從2013年10月至2018年8月運行的兩項大規模徵集計劃，其中一項涉及二元期權，另一項涉及數字資產。 二元期權的被告分別是住在特拉維夫的Tal Valariola和Itay Barak，他們被控經營以色列的營銷公司Digital Platinum Limited（DPL）。該機構說，他們的業務據稱“輔助”了一家名為All in Publishing（AIP）的離岸公司，該公司被指控代表其相關經紀人向美國和外國投資者營銷欺詐性二元期權，這些經紀人支付了AIP和DPL佣金。 監管機構表示，這些欺詐者產生的促銷內容被瀏覽了數百萬次，並導致超過6萬人開了賬戶，與他們的不受監管經紀人進行交易二進制，外匯，金屬，加密貨幣以及其他資產。 集體計劃涉及欺詐性的廣告活動，這些活動依賴於稱為“會員”的其他營銷商來推廣交易系統和網站。他們通過發送關於交易平台的虛假陳述吸引了受害者，還向視頻製作人支付費用，以製作欺詐性的證明來促進交易系統。 雖然CFTC描述了被告的廣告為“純屬虛構”，在視頻的人告訴觀眾，他們“無法享受豐富的生活方式牛逼 rading二元期權”，並聲稱他們表明交易餘額的真實賬戶的自動增加。 所謂的營銷計劃還利用了關於由其公司開發的自動交易軟件的“大量虛假和誤導性陳述”，“它們有望產生大量且有保證的利潤，而損失風險為零”。 由於AIP的欺詐性招標，從2014年1月至2016年6月，二元期權經紀人從包括美國在內的全球51,917名投資者那裡獲得了約1300萬美元的收益。至於加密詐騙者，據稱他們有8043個客戶，他們在2016年10月至2018年8月期間存入了超過200萬美元。 那些因二元期權和數字資產運動而受害的客戶最初需要至少存入250美元。 該合規者還指定了佛羅里達州居民丹尼爾·芬格特（Daniel Fingerhut），他被控代表AIP創建與二元期權相關的欺詐性招攬。在此期間，Fingerhut還管理了Digital Platinum被告的會員營銷計劃。他也是加密方案的一部分，在該方案中，投資者被誘使加入關聯經紀人，並承諾他們可以使用算法交易軟件或“機器人”來為他們交易。 有趣的是，Fingerhut表示願意與CFTC合作調查聯屬網絡營銷欺詐行為，還準備了宣誓聲明，並作證作證其前任同事。但是他沒有如實地合作，而是向CFTC員工作了虛假和誤導性的陳述，以掩飾他在欺詐中的作用程度，並避免提交相關文件和信息。
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