CFTC對二元期權和數字資產詐騙計劃罰款700萬美元

美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布，Daniel Fingerhut、Itay Barak、Tal Valariola以及Digital Platinum Limited（DPL）因涉嫌參與二元期權和數字資產詐騙計劃被處700萬美元民事罰款。

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根據公告，2020年5月5日，CFTC提出投訴，指控Fingerhut、Barak、Valariola、DPL欺詐性地招攬數千萬客戶開設二元期權和數字資產交易賬戶。

​Fingerhut、Barak、Valariola通過電子郵件、網站、視頻進行欺詐性招攬，還向客戶承諾提供免費的自動交易系統，並代表客戶進行涉及商品權益和數字資產的二元期權交易。

此外，調查還發現Fingerhut故意向CFTC做了虛假陳述，因此，CFTC要求Fingerhut支付400,011美元的罰金和600,000美元的民事罰款，並要求Barak、Valariola、DPL支付300萬美元的罰金和300萬美元的民事罰款。

CFTC表示："我們在此提醒受害者，由於不法分子可能沒有足夠的資金或資產，所以客戶可能無法收回損失的資金。CFTC將繼續積極爭取保護客戶，並確保對不法分子追究責任。”