CFTC對David Seibert提出欺詐指控，罰鍰1300萬美元

​美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布，美國德克薩斯州西區地方法院發布了一項同意令，對德克薩斯州的David Seibert實施制裁。

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CFTC於2020年9月10日提起訴訟，指控David Seibert招攬、欺詐客戶並挪用客戶資金。法院對David Seibert實施了永久註冊和交易禁令，並要求其向受害者支付10,794,508美元的賠償金，並支付2,278,853美元的民事罰鍰。

​2016年3月到2019年4月，David Seibert從11名參與者那裡詐騙超過1000萬美元的資金。 David Seibert聲稱將把參與者的資金用於向第三方借款人提供短期、高息、有擔保的貸款。

David Seibert還表示將尋找貸款機會，完成盡職調查，從而確認借款人的資格。然而，David Seibert並沒有發放任何貸款。相反，他將大部分資金集中起來，用於在他的個人交易賬戶中交易商品權益，交易損失超過了830萬美元。他還將其他參與者的資金用於個人支出。

在另一項訴訟中，美國德克薩斯州西區檢察官辦公室於2021年6月3日對David Seibert提起刑事訴訟。