CFTC對SEI-Equity Investments及其控制人採取行動！

美國商品期貨交易委員會（CFTC）宣布，已對David Seibert及其名下公司SEI-Equity Investments（也稱為Seibert Equity Investments）、Great America Funding，LLC採取行動。

CFTC投訴稱，在2016年3月至2019年4月之間，David Seibert及其公司欺詐至少八名參與者，並彙集了大約1000萬美元。

從2017年3月到2019年4月，被告將大部分匯集資金用於商品權益交易，而沒有向參與者披露用途，並且在交易中損失了8,336,148美元。此外，被告還挪用了資金供個人使用。

在招募參與者時，被告聲稱所募集的資金將用於提供短期有抵押貸款，承諾將獲得第三方借款人的高額利息。被告還表示，會進行充分的盡職調查，確定借款人是否合格、所提供的抵押品將完全抵押貸款。

但實際上，被告並未將這筆資金用於短期房地產貸款。相反，被告挪用了參與者的資金用於其他目的。

​CFTC指控David Seibert違反了《商品交易法》，CFTC將禁止被告的違法行為，並對其尋求民事罰款和輔助救濟，包括歸還參與者資金、沒收非法所得、支付判決前和判決後的利息。