CFTC指控個人及佛羅裏達企業涉嫌4400萬美元數字資產挪用及商品期貨欺詐

商品期貨交易委員會（CFTC）今天宣布已向美國伊利諾伊州北區地方法院提起民事執法訴訟，指控俄勒岡州波特蘭市Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (Ikkurty) 和伊利諾伊州Aurora的Ravishankar Avadhanam及Ikkurty在佛羅裏達州的公司Jafia LLC欺詐性地招攬至少4400萬美元參與投資於數字資產和其他工具的所謂收入基金的參與權益。執法行動還指控被告經營非法商品池且未註冊為商品池經營者。

此外，訴狀還指控被告擁有和經營的三只基金Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund、Rose City Income Fund II LP (Rose City) 和Seneca Ventures LLC作為救濟被告並無合法利益。

2022年5月11日，美國地方法院法官Hon. Mary Rowland簽署了單方面的法定限製令，凍結被告控製的資產、保存記錄並任命臨時接管人。被告於2022年5月 16日收到訴訟程序，狀態聽證會定於2022年5月25日舉行。

在其持續的訴訟中，CFTC尋求賠償被欺詐的投資者、追繳不義之財、民事罰款、永久交易和註冊禁令，以及針對進一步違反《商品交易法》（CEA）和CFTC法規的永久禁令。

案例背景

訴狀稱，至少自2021年1月以來，被告利用網站、YouTube視頻和其他方式從至少170名參與者那裏募集超4400萬美元，用於購買、持有和交易數字資產、商品、衍生品、掉期和商品期貨合約。訴狀進一步指出，被告未投資籌集的參與者資金，而是以類似於龐氏騙局的方式將參與者資金分配給其他參與者，從而挪用了參與者資金。訴狀還表示，被告將一些參與資金轉移到其控製下的其他賬戶並為其謀取利益。被告還將數百萬美元轉移到了一個離岸實體，而該實體又可能將資金轉移到了外國加密貨幣交易所。這些資金都沒有返回到池中。