CFTC指控加州個人及其公司涉嫌貨幣對欺詐和資金挪用

商品期貨交易委員會（CFTC）今天宣布已在加利福尼亞州東區美國地方法院對加利福尼亞州薩利達或曼特卡的Eshaq M. Nawabi及其公司Nawabi Enterprise和 Hyperion Consulting Inc.提起民事執法訴訟，指控被告涉嫌與場外貨幣對交易計劃有關的欺詐和資金挪用違法行為。在該計劃中，被告從至少七名投資者那裡募集資金總額至少達54.3萬美元。

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案例背景

根據訴狀，從大約2019年10月至今，被告為了所謂的貨幣對交易目的，從至少七名暗池參與者那裡騙取了數十萬美元。為了說服暗池參與者向其匯款，被告做出了欺詐性和重大的失實陳述和遺漏，包括其在歷史上為自己和暗池參與者從交易貨幣對中賺取了每月8%至25%的巨額利潤； (2) 暗池參與者將在風險最小的情況下實現其資金每月8%至25%的利潤； (3) 被告將使用暗池參與者存入的資金進行貨幣對交易； (4) 根據要求，暗池參與者可以隨時提取資金。

被告未像承諾的那樣交易暗池參與者的資金，而是挪用其資金來謀取Nawabi的個人利益，並以類似龐氏騙局的方式向其他暗池參與者付款。為了掩蓋其挪用行為，被告創建並發布了虛假賬戶報表，歪曲了據稱由暗池參與者賺取的交易回報。當暗池參與者要求退還其資金時，被告要麼無視其請求，提供虛假的承諾和藉口，要麼採取旨在儘可能長時間地延遲向暗池參與者付款的行為。