CFTC指控ZTegrity涉貨幣對詐騙

美國衍生品市場獨立監管機構CFTC近日指控德克薩斯州休斯頓的 Troy Mason 及其位於德克薩斯州的公司 ZTegrity, Inc 涉嫌用欺詐手段招攬客戶，並且未能根據商品交易法(CEA)規定向CFTC申請註冊。

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指控稱，至少從 2019 年 10 月至今，被告在各種網站和社交媒體平臺上，宣傳其貨幣對交易池爲一種高收益、低風險或零風險的儲蓄賬戶。被告將這個貨幣對交易池稱作“The Black Club”和“The Forex Savings Club”。據其網站宣稱，該交易池已從411名參與者那裏吸納46萬美元以上。

同時，指控還稱被告誘導受害者投資其貨幣對交易池，謊稱“保證”會歸還受害者入金“Forex Savings Accounts”個人賬戶的資金，還稱會向受害者提供用其賬戶資金交易貨幣對能“100%確定”獲得的鉅額利潤。然而，被告知道或太過大意沒有意識到貨幣對交易商不能爲吸引集資而向參與者保證交易會盈利或保證無損失。無論知道與否，被告沒有告知參與者其並沒有美國貨幣對交易賬戶。

在接下來的訴訟中，CFTC 將要求被告對對受騙客戶進行全額賠償、返還任何不義之財， 並對被告進行民事罰款、永久備案和禁止交易等懲罰，並對其實施永久禁令以防其再次違反CEA規定。