Fazzaco > 要訊 > CFTC敦促針對虛擬貨幣計劃Q3及其創始人發起違約行為 CFTC敦促針對虛擬貨幣計劃Q3及其創始人發起違約行為 來源: FinanceFeeds 2020-06-10 監管機構要求針對第三季度及其創始人Michael Ackerman的職員違約證明。 美國商品期貨交易委員會（CFTC）繼續對邁克爾·阿克曼（Michael Ackerman）及其創立的實體Q3 Holdings，LLC和Q3 I，LP進行起訴，指控其欺詐。 2020年6月9日，監管機構向紐約南部地區法院提出了一系列動議，要求針對被告的書記員欠缺證明書。 CFTC解釋說，被告已得到適當的送達，並且被告就投訴提出答复或採取其他行動的時間已經到期。 沒有一個被告對投訴有任何答复或以其他方式提出異議，並且他們延長答复或以其他方式提出的時間尚未延長。 正如FinanceFeeds報導的那樣，該行動於2020年2月啟動。根據CFTC的投訴，至少從2017年8月到2019年12月，Ackerman和Q3實施了欺詐性計劃，在該計劃中，他們募集和挪用了資金以據稱交易虛擬貨幣。由於Ackerman和Q3的欺詐性虛假陳述，超過150個個人和實體在Q3存入了至少3,300萬美元，但在3,300萬美元的第三季度客戶資金中，只有不到1,000萬美元連接了虛擬貨幣交易所。 CFTC稱，被告將超過2500萬美元的Q3客戶資金轉移到Ackerman的個人銀行帳戶以及Ackerman與Q3一起創建的另外兩個人的銀行帳戶中。阿克曼本人從第三季度的客戶資金中獲得了超過700萬美元。 為了誘使潛在的第三季度客戶投資他們的計劃，被告有意和虛假地表示他們正在以有利可圖的方式交易虛擬貨幣，每月收益約為15％。被告沒有成功交易虛擬貨幣，大多數第三季度客戶的資金被盜用或失去了交易。 為了掩蓋其欺詐行為，被告和第三季度的其他創始人為第三季度的客戶提供了虛假的會計報表，包含虛假交易收益的新聞通訊以及反映第三季度管理下的金額的虛擬屏幕截圖。 CFTC指控被告違反，違反或違反了《商品交易法》 7 USC§§1-26（2018）和《委員會規章》 17 CFR pt的規定，從事，正在從事或將要進行欺詐行為。 1-190（2019），特別是該法第6（c）（1）節，7 USC§9（1）（2018）和法規180.1（a），17 CFR§180.1（a）（2019）。 在此訴訟中，監管機構尋求民事罰款和補救性的輔助救濟，包括但不限於貿易和註冊禁令，歸還，銷毀，撤銷，判決前和判決後的利息，以及法院認為必要的其他救濟。和適當的。 美國商品期貨委員會CFTC美國美國商品期貨交易委員會貨幣交易加密貨幣
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