CFTC新增20家貨幣交易品牌列入黑名單

美國商品期貨交易委員會（CFTC）今天更新了警告清單，同時警告公眾提防未經授權的貨幣交易和二元期權公司非法針對美國居民開展金融服務。

CFTC將20個新公司添加到清單中，整個黑名單的實體總數達到了168個。

CFTC最近一直在積極整頓貨幣交易領域的違規行為，並對數十家經紀商和交易應用程序提起訴訟。就在上週，安達因未能遵守某些監管法規（包括未能達到最低資本要求）而被CFTC罰款50萬美元。

6月初，嘉盛英國公司被判支付25萬美元的民事罰款，原因是該公司未註冊零售貨幣交易交易商，卻吸納美國投資者到其貨幣交易交易平台交易。嘉盛英國公司還同意交還24,1671美元，並停止任何期貨違約行為。

在一系列案件揭露了這個魚龍混雜的行業發生的大規模欺詐行為之後，今天的警告也是CFTC嚴厲打擊二元期權違規操作者的又一行動。

警告清單沿用了其他國家監管機構的做法，通過黑名單，監管機構讓投資者識別可能從事非法行為的未註冊的外國實體。

根據CFTC的說法，這些外國實體中的產品和服務內容都需要在CFTC註冊。註冊可以通過檢查中介公司是否符合最低財務標準以及披露、報告和記錄要求，從而為投資者提供了更多保護和透明度。

貨幣交易騙局通過在報紙、廣播或網站上投放的精美廣告吸引客戶。騙局營銷人員經常以槓桿的概念來誘使投資者：首次支付小額資金（代表著總成本的一小部分）就可以“控制”大量貨幣交易。

在典型情況下，騙子公司往往聲稱如果行情預估準確，可以確保投資者在短短幾週或幾個月內就可以收穫數万美元的回報，而初始投資僅為5千美元。實際上，投資者的資金從未真正通過合法的交易商投放到市場，而只是被騙子挪用（盜用）滿足個人利益。

CFTC的名單中的這些經紀商在未獲得CFTC註冊的情況下招攬美國客戶和/或接受資金。​

註冊並不能百分百保證不道德的公司不會欺詐或管理不善，但在CFTC確實有助於為行業帶來更高級別的安全性和問責制。

以下公司品牌已添加到CFTC警告清單中：

Allegra Markets

IDB Traders/Baltic Concert LLP

Capital 245

MM Financial Experts

Coinexx

Omega Crypto

Crown Finance

Omega Capitals

EagleFX

Platin CFD

Easy Line Pro

Richmond FG

F1 Trade

Top Option 360

FX Dealer

Trade GF

FXVIP

Turnkey Forex

Global Capital Options

VIP Businesses

Grand Tradefx

Wellington INV/Bali Limited LTD