CFTC：法院指控埃爾帕索男子及其公司詐騙貨幣對和加密貨幣客戶超720萬美元

美國商品期貨交易委員會（CFTC）昨天宣布，德克薩斯州西區法院在執法行動中對被告Abner Alejandro Tinoco及其公司Kikit & Mess Investments, LLC（一家自封的投資公司）發出同意令，認定他們從打算在管理賬戶中交易貨幣對或加密貨幣的投資者那裡侵吞了720多萬美元。該命令下達了禁令性救濟，包括與交易和註冊有關的禁令。

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除了認定被告從事欺詐活動外，該命令還禁止被告今後違反《大宗商品交易法》，還永久禁止被告在CFTC進行交易或註冊，並保留對賠償金、退賠金和民事罰鍰數額的決定權。

2022年3月25日，美國地區法院法官David C. Guaderrama簽署了一份作出責任認定的永久禁令同意令。該命令認為，從2020年9月開始，被告以欺詐方式從至少322名客戶那里索取了至少720萬美元，承諾將資金用於個人管理賬戶的貨幣對和加密貨幣交易。該命令發現，被告並沒有如其所言交易客戶的資金，而是將這些資金用於支付Tinoco的個人開支，如租用私人飛機的旅行費用、購買豪宅和其他房地產以及購買或租賃豪華汽車。一些資金還被用來向客戶支付虛假的"投資利潤"，其方式類似於龐氏騙局。