Fazzaco > 要訊 > CFTC要求對二元期權欺詐者採取行動 CFTC要求對二元期權欺詐者採取行動 來源: FinanceFeeds 2020-02-10 監管機構要求法院對未遵守民事con視令的大衛·吉爾伯特·薩弗隆（David Gilbert Saffron）和Circle Society處以每天1,000美元的罰款。 內華達州地方法院發布命令威脅要罰款二元期權詐騙者David Gilbert Saffron和Circle Society後不久，商品期貨交易委員會（CFTC）要求法院判處罰款，原因是被告未遵守法院的命令。 法院裁定被告人有civil視法庭罪，命令他們至遲於2020年2月7日向CFTC提供其所有賬簿，記錄和其他文件，以供檢查和復制，詳細列出了被告人和被告人的所有努力。他們的代理人找到被告的帳簿，記錄和其他文件。 不遲於2020年2月7日，被告必須向CFTC提供在美國境內或境外聯合或單獨持有的每名被告資產的完整賬目，自Saffron於2017年12月開始，Circle Society自2018年9月開始。 另外，在2020年2月7日之前，被告必須宣誓就CFTC提出若干問題的書面答复，例如，一個問題涉及被告擁有的任何虛擬貨幣。 CFTC在2020年2月8日向法院提交的，被FinanceFeeds看到的通知中解釋說，Saffron在2020年2月6日通過CFTC的FTP站點向CFTC製作了三個文件，其中包括：（1）一封信到CFTC; （2）由Saffron描述為“部分還原的客戶列表”的Excel電子表格； （3）空白的保護令模板。 CFTC認為這些文件不符合法院的命令。 此外，迄今為止，被告尚未向CFTC提供任何類型的會計處理。監管機構說，被告尚未確定單一資產，單個銀行帳戶，單個虛擬貨幣帳戶或任何個人財產。 最後，被告未對命令中的問題提供任何書面答复。 CFTC要求法院立即對違反藏民輕視令的每一天對Saffron處以1,000美元的罰款，對Circle Society處以1,000美元的罰款。此外，如果被告繼續continue視行為和不遵守法院的命令，則監管機構打算提出一項進一步的強制性制裁的動議。 監管機構指控被告與一項價值1100萬美元的二元期權計劃有關的欺詐性招攬，盜用和違反註冊規定的行為。 CFTC的投訴稱，被告人欺詐性地從至少十四名公眾中募集資金參加由Circle Saffron創建的實體，該實體通過對Saffron的交易專業知識和擔保費率作出虛假陳述，來創建和使用Saffron進行欺詐。回報高達300％。 被告挪用了資金，包括以龐氏騙局的方式，將參與者的資金保留在Saffron的個人電子加密貨幣錢包中，以及使用資金支付其他參與者。然後，被告對參與者撒謊，以掩蓋他們的盜用行為。 CFTC尋求對欺詐的投資者進行全額賠償，將不當收益歸類，民事罰款，永久註冊和貿易禁令，以及永久禁止將來違反《商品交易法》和《歐盟委員會條例》的禁令。 FinanceFeeds
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