CFTC要求針對欺詐性加密方案Control-Finance的負責人輸入違約

來源: FinanceFeeds 2020-04-06

同時，監管機構提交了一項自願撤銷其針對控制財務的行動的通知。

紐約南部地區法院允許商品期貨交易委員會（CFTC）在欺詐性加密貨幣計劃Control-Finance的主管本傑明·雷諾茲（Benjamin Reynolds）上使用替代服務後的幾個月，監管機構已敦促對雷諾進行違約。

根據CFTC於2020年4月3日星期五提交的文件，並由FinanceFeeds看到，雷諾茲應被宣佈為違約，因為他沒有回應CFTC的投訴。

同時，監管機構提交了一項自願撤銷其針對控制財務的行動的通知。解僱是沒有偏見的。

CFTC投訴稱，至少從2017年5月1日至今，Control-Finance Limited和Reynolds通過實施欺詐性計劃挪用了至少22,858.822比特幣（其估值超過1.47億美元），利用了公眾對比特幣的熱情，來自1,000多家客戶。

被告以“龐氏騙局”的方式將部分新客戶的比特幣存款轉移給其他客戶，錯誤地表示這些盜用實際上是虛擬貨幣交易產生的利潤。

被告使用Control-Finance網站以及Facebook，YouTube和Twitter等社交媒體網站構建了精心設計的金字塔計劃，他們將其稱為Control-Finance“會員計劃”。

在2017年9月10日前後，被告突然終止了運營，方法是從Internet上刪除了Control-Finance網站，停止了向客戶和會員計劃會員的付款，並從被告的Facebook，YouTube和Twitter帳戶中刪除了廣告內容。

然而，被告繼續通過電子郵件和Facebook聲稱，他們將通過在2017年10月下旬或2017年11月之前返還其比特幣存款（減去任何先前的付款）來使所有客戶全部受益。

實際上，被告通過數千條thousands回的區塊鏈交易洗刷了近1.5億美元的盜用比特幣。被告通過被告在加拿大溫哥華的CoinPayments開立的錢包地址路由了大部分交易。

在此行動中，美國監管機構尋求民事罰款和輔助救濟，包括但不限於永久性貿易和註冊禁令，歸還財產和非法所得。