Fazzaco > 要訊 > CFTC通過欺詐龐氏騙局向GNTFX所有者收費 CFTC通過欺詐龐氏騙局向GNTFX所有者收費 來源: Finance Magnates 2020-05-19 今天，美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控一名丹麥男子涉嫌“欺詐性外匯計劃的實施”。 監管機構表示，卡斯珀·米克爾森（Casper Mikkelsen），又名卡斯滕·尼爾森（Carsten Nielsen），布萊恩·湯姆森（Brian Thomson），托馬斯·詹森（Thomas Jensen）和卡斯珀·穆勒（Casper Muller）至少從2015年起就成立並經營著一家名為GNTFX的零售外匯交易公司。 被告人冷遇潛在客戶，並說服他們投資該公司。受害者被告知，他們的現金將用於外匯市場交易。欺詐者甚至起草了業績報告，錯誤地聲稱他們的資產池為投資者帶來了驚人的年度回報。 投訴還詳細說明了米克克爾森（Mikkelsen）所謂的掩蓋交易損失的手段，包括發布虛假的每月賬戶對帳單和聲稱代表交易利潤和投資回報的支票。 CFTC進一步解釋了該計劃，稱大多數客戶將資金存入美國銀行帳戶，而其他客戶存入海外帳戶或美國電子商務公司。米克爾森（Mikkelsen）通過借記卡提取了所有客戶資金，並從美國銀行帳戶轉移到了海外銀行，再從那裡轉移到了比特幣地址。 對於新參與者，他們可以放心地獲得年度保證回報，而實際上卻被騙進了龐氏騙局。為支持欺詐行為，GNTFX的工作人員向客戶發送了虛假的對帳單，虛假地顯示了其投資的正回報，而他實際上卻挪用了73.7萬美元，損失了類似金額。總共有近101名散戶投資者被騙150萬美元。 龐氏騙局例如，這些虛假陳述表明，從2015年12月到2016年10月，米克爾森向他的受害者之一表明，他的賬戶在不到一年的時間內從4,000美元增長到超過26,000美元，即投資回報率為555％。實際上，Mikkelsen從未在此帳戶或任何其他GNTFX客戶的帳戶中進行交易。此外，他建立了一個名為fxturtletrader.com的網站，其中列出了米克爾森（Mikkelsen）所獲得的這些聲稱的歷史回報。 然後，Mikkelsen在GNTFX網站上向客戶提供了這些虛假的帳戶對帳單。例如，從2016年11月到2017年7月，一個客戶看到他在這些虛假報表上的外匯投資從11700美元增加到24000美元。在另一種情況下，客戶帳戶對帳單錯誤地顯示了在16個月內進行虛擬外匯交易的利潤達486％。 當局說，金字塔經營者用金錢過上了美好的生活，支付個人開支，其中包括異國度假，體育票，向家庭成員和大學的貸款。 指控指稱被告存在欺詐，挪用，違反註冊和發表虛假陳述的投訴，幾乎所有的匯款資金都丟失了。 此外，為了防止欺詐，他們採用了龐氏騙局的方式，即向早期投資者支付了一些錢，他們聲稱這筆錢是利潤，但實際上是其他投資者的資金。
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