CFTC難以找到欺詐性加密方案Control-Finance的主管

來源: FinanceFeeds 2020-01-06

美國商品期貨交易委員會（CFTC）發起針對欺詐性加密貨幣計劃Control-Finance Limited及其董事本Benjamin Reynolds 的訴訟大約六個月後，監管機構正在尋找更多時間為被告提供服務，因為它難以找到被告——Reynolds

2020年1月3日，委員會向紐約南部地區法院提出了動議，要求法院下達命令

通過在《每日電訊報》上發布授權為被告Benjamin Reynolds提供服務
將委員會必須向Reynolds和控制財務部門提供服務的期限延長六十天。

CFTC在動議附帶的備忘錄中解釋說，它已盡力為Reynolds提供服務。在提交投訴後不久（大約在2019年7月17日），委員會保留了訴訟支持公司Legal Language Services來安排為Reynolds和控制金融服務。 LLS聘請了英格蘭和威爾士中央權力機構授權的律師親自為Reynolds和控制金融公司提供服務，這些地址分別列在了向英國註冊商提交的Reynolds公司註冊申請中。

2019年7月31日，在律師監督下運行的過程服務器試圖親自為位於英國曼徹斯特里士滿街12號的Reynolds提供服務，地址為M1 3NB-他在Control-Finance的公司註冊文件中被列為“服務地址”。到達曼徹斯特後，過程服務器發現該地址實際上不存在，或充其量對應於一棟長期被遺棄和登上的辦公樓。

同樣在2019年7月，CFTC的一名工作人員嘗試通過電子郵件將投訴，傳票，《紐約南區電子案件備案規則》以及法院的《個人實務》發送給與雷諾茲和控制財務相關的唯一已知電子郵件地址： admin@control-finance.com和support@control-finance.com。但是，該工作人員收到了一封退回郵件，指示由於“未知地址錯誤”而無法發送該電子郵件。

CFTC還從韓國的投資者那裡獲悉，韓國蔚山地區檢察官辦公室正在調查Control-Finance實施的計劃。 CFTC工作人員於2019年10月與韓國最高檢察官辦公室的一名聯繫人就該調查進行了交談。通過與最高檢察官辦公室的進一步聯繫，委員會了解到韓國的調查仍在進行中，但迄今為止，該國的起訴團隊已經找不到Reynolds。

CFTC進行了其他嘗試，包括通過電話與Reynolds聯繫，但都沒有成功。

因此，儘管CFTC做出了種種努力，Reynolds的下落目前還是未知數。

CFTC投訴稱，至少從2017年5月1日至今，Control-Finance Limited和Reynolds利用了公眾對比特幣的熱情，通過實施欺詐性計劃挪用了至少22,858.822比特幣（其估值超過1.47億美元）。

從至少2017年5月1日到2017年10月31日，被告要求客戶用現金購買自己的比特幣，然後將其比特幣存入被告。為了引誘客戶將比特幣轉讓給他們，被告提出了許多虛假陳述-例如，他們聲稱他們聘請了專業的虛擬貨幣交易員，他們利用客戶的比特幣存款賺取了保證的每日交易利潤。

此外，被告以“龐氏騙局”的方式將部分新客戶的比特幣存款轉移給其他客戶，錯誤地表示這些盜用實際上是虛擬貨幣交易產生的利潤。

被告使用Control-Finance網站以及Facebook，YouTube和Twitter等社交媒體網站構建了精心設計的金字塔計劃，他們將其稱為Control-Finance“會員計劃”。

在2017年9月10日前後，被告突然終止了運營，方法是從互聯網上刪除了Control-Finance網站，暫停了向客戶和會員計劃會員的付款，並從被告的Facebook，YouTube和Twitter帳戶中刪除了廣告內容。

然而，被告繼續通過電子郵件和Facebook聲稱，他們將通過在2017年10月下旬或2017年11月之前返還其比特幣存款（減去任何先前的付款）來使所有客戶都滿意。

實際上，被告通過數千次circuit回區塊鏈交易洗劫了近1.5億美元的盜用比特幣。被告通過被告在加拿大溫哥華的CoinPayments開設的錢包地址處理了大部分交易。

CFTC在此行動中尋求民事罰款和輔助救濟，包括但不限於永久性貿易和註冊禁令，歸還財產和非法所得。

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