ClearOn遭Finansinspektionen警告和行政罰款

ClearOn AB是一家支付機構，有權根據支付服務法(2010:751)提供支付服務。

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Finansinspektionen（FI）近期調查了ClearOn在風險評估規則、客戶風險評估、客戶盡職調查程序和指南以及客戶盡職調查措施方面遵守《洗錢和恐怖主義融資預防法案》（2017:630）（法案）的情況。FI的調查表明，所有審查的領域都存在缺陷。

FI綜合考慮這些缺陷，認為有理由對ClearOn進行幹預。其中一些事項涉及長期存在的嚴重違規行為。因此，有理由考慮撤銷該公司的授權。 ClearOn已采取並計劃采取大量措施來解決這些缺陷。 FI評估ClearOn願意並有能力實施這些措施，並且這些措施將大大降低新的或類似的違規行為的風險。

FI認為ClearOn解決缺陷並在未來遵守法規的期望足夠強烈，只需向公司發出警告。但是，由於違規行為的範圍和嚴重性，FI同時對ClearOn處以行政罰款。