CySEC就使用監管科技進行身份驗證發起諮詢

塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）最近就監管科技在反洗錢/了解你的客戶（AML/KYC）中的應用發起諮詢，其中AML/KYC具體來說是指在反洗錢條例進行強制性身份核查。

諮詢擬議，通過創新的方式對CySEC 144-2007-08指令中《關於預防洗錢和恐怖主義融資的指令》（CySEC AMLD）附件IV的條款進行修訂。

擬議修正案適用於《反洗錢法》下的CySEC監管實體。

根據諮詢文件，CySEC基於以下三大事實發起了諮詢：

• 行業技術取得重大進步，CySEC的創新中心工作進一步確認這一點；

• 新冠肺炎疫情及其所帶來的變化，使得非面對面客戶數量激增；

• 在使用創新手段進行自然法人非面對面識別和身份認證方面，《關於預防洗錢和恐怖主義融資的指令》中的有關規定當前具有局限性。

CySEC要求相關利益實體在2020年11月20日之前通過郵件為policy@cysec.gov.cy進行回复。

有關完整的諮詢文件，請單擊此處CP-02-2020《使用創新技術推進客戶盡職調查的便利》​。