CySEC響起三個外彙和加密貨幣經紀人的監管警報

塞浦路斯證券交易委員會再次加緊打擊未經授權的經紀人。塞浦路斯監管機構今天發布了針對Naga Markets，CALIBUR CAPITAL和IcFxMarkets的警告，它們僅被列入黑名單，以促進外彙和加密貨幣的交易，而未獲准在該國進行交易。

CySEC補充說，其中一些品牌誤導了其他已在塞浦路斯受監管並持有CIF許可證的經紀人的從屬關係。監視程序已將以下域列入黑名單：

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naga-markets.online

icfxmarkets.com

caliburcapital.net

儘管許多供應商聲稱其總部位於塞浦路斯，但CySEC先前表示，他們認為此類公司位於海外並提供虛假地址，並補充說，如果公司實際上位於該國，它將考慮採取進一步行動。

塞浦路斯監管機構最近披露了其監管加密資產工作的新細節，暗示可能已經在進行更多討論。 CySEC希望通過將歐盟反洗錢規則納入塞浦路斯法律來加強對加密貨幣和相關資產的監管。

加密平檯面臨更嚴格的反洗錢規則

引用加密資產的衍生產品將不屬於這一建議，但我們知道，它們仍受ESMA當前的限制以及CySEC關於將這些工具出售給散戶投資者的任何未來提議。

同時，CySEC打算超越第五條指令中規定的要求，因為它希望根據AML / CFT義務開展AMLD5中未包括的新活動。

11月初，塞浦路斯監管機構從其救生艇計劃中排除了11個貿易品牌。該名單包括一些現已倒閉的外匯經紀商，包括UBFS Invest ， Spot Capital Markets Ltd和Alfa-Forex ，後者在2019年關閉了向歐洲零售客戶的服務。

同樣在去年早些時候，CySEC發出警告，稱欺詐者聲稱自己是監管機構的代表，試圖從消費者和騙子投資者那裡獲取個人信息。

根據證券監管機構發布的聲明，欺詐者聲稱是CySEC的官員或任命的代表。通過這樣做，他們試圖欺騙投資者支付費用，以換取欺詐性賠償要求的解決。