DanFX Trade前董事Daniel Ali因欺詐入獄

經澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）調查，DanFX Trade Pty Ltd前董事Daniel Farook Ali因欺詐罪被布裡斯班地方法院判處七年零三個月監禁。

2024年5月23 ，Ali承認五項欺詐指控，總金額達771,303美元，涉及挪用資金用於交易和投資目的。

Ali此前是DanFX Trade Pty Ltd的董事，該公司經營無牌貨幣對交易業務。 2016年5月至2017年11月間，Ali不誠實地使用投資者提供的資金，為其私人夥伴購買寶馬汽車，為自己和妻子購買房產，支付個人開支，並向其他投資者支付回報。

法院判處Ali七年零三個月監禁，自2024年7月5日起有資格獲得假釋。 法院在量刑時考慮了Ali自2021年11以來已被羈押的時間。

英國皇家刑事法院希頓法官在對Ali量刑時講到，Ali的犯罪手段高超，在一段時間內利用了受害人對他的信任，他的不誠實行為導致這些受害人的經濟狀況特別糟糕。

Ali於2018年5月8日離開澳大利亞，當時ASIC正在對他提起民事訴訟，也正在對他的行為進行調查。 在ASIC於2019年提出申請后，昆士蘭州一名地方法官簽發了對Ali的逮捕令，並於2021年11月在波蘭將其逮捕。 2022年8月，Ali被引渡到澳大利亞接受指控，此後一直被還押候審。