Elliptic研究：“隱私錢包”在加密貨幣洗錢中的使用率大幅上升！

此研究名為“加密資產中的金融犯罪類型”，能夠幫助合規分析師識別和預防洗錢及其他犯罪活動。該研究基於對刑事案件的審查、對加密貨幣合規專業人士的採訪、Elliptic對與犯罪相關的區塊鏈交易的分析。

該報告的作者，Elliptic政策與法規事務負責人David Carlisle表示：“隨著技術的發展和新法規的推出，犯罪分子正在尋找新的洗錢方法。我們觀察到犯罪分子越來越多地使用Wasabi Wallet等隱私錢包。2020年，至少有13％的比特幣犯罪收入是通過隱私錢包發送的，而2019年僅為2％。”

2020年隱私錢包被用來洗錢的重大網絡犯罪活動：

• Twitter在7月遭到黑客攻擊，犯罪分子獲得了超過120,000美元的比特幣，其中大部分隨後通過Wasabi錢包發送。

• 9月，亞洲交易所KuCoin超過2.8億美元的加密資產被盜竊，Wasabi Wallet再次被用來洗錢。

Elliptic首席科學家Tom Robinson表示：“使用隱私錢包確實使追踪非法資金流具有挑戰性，但這並不一定意味著隱私錢包是有效的洗錢工具。加密貨幣交易所可以使用區塊鏈分析工具識別其客戶隱私錢包的使用，確保他們沒有存入犯罪收益。”