FATF新任主席提出了兩年任期的目標
來源: Regulation Asia Editors, Regulation Asia
- 監控風險並探索使用數字化轉型加強反洗錢/打擊資助恐怖主義工作的機會
- 研究使用技術，以使私營部門和監管機構更有效地實施反洗錢/打擊資助恐怖主義措施
- 為運營機構研究機遇和挑戰，並使系統能夠檢測和調查ML / TF並更有效地了解其風險
- 盤點數據池和分析，以幫助私營部門更好地利用人工智能和大數據分析進行反洗錢/打擊恐怖融資
- 增進對種族動機的恐怖組織與個人之間的資金流動和跨境聯繫的了解，以及他們的手段，捐助者結構和典型的作案手法
- 研究與移民走私網絡及其跨國路線有關的資金流和ML / TF
- 通過關注更廣泛的環境犯罪問題及其與ML / TF的聯繫，擴大在中國輪值主席國開展的防止非法野生動植物貿易的工作
- 提高對與環境犯罪有關的ML / TF風險的認識並為可能的政策工作提供信息
- 加強反洗錢金融行動特別組織對武器販運與特遣部隊之間聯繫的理解，以提高認識並增強行動對策
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