FCA：一名公司董事因洗錢被判5年以上監禁

​英國金融行為監管局（FCA）上周宣布，Richard Faithfull因洗錢，違反了《2002年犯罪收益法》第327條規定，而被判處5年10個月的監禁。他還被取消了擔任公司董事的資格，為期10年。

FCA指出，Richard是一個跨國組織犯罪集團成員，在超過12個月的時間裡洗錢250萬英鎊，至少清洗了7個專業運作的海外投資欺詐的收益。該犯罪活動非常複雜，利用了多個賬戶以及在多個司法管轄區的幌子公司。此外，他還讓無辜的各方參與進來，協助他進行洗錢活動。

為了不被發現，Richard搬到了烏克蘭，過著奢侈的生活，同時繼續他的犯罪活動，尋求國外當地犯罪集團的幫助。被捕後，他編織了一個謊言，試圖不讓FCA參與他的案件，但在上週舉行的聽證會上，他終於接受了他是一個 "徹底不誠實的人"。

FCA現在進入財產沒收程序，以試圖扣押Richard的非法所得。