FCA對達門德拉·德夫吉·索蘭基發出禁止令

英國金融行為監理局已對Dharmendra Devji Solanki發出禁令，禁止其依據《2000年金融服務與市場法》第56條，在授權人士、豁免人士或豁免專業公司開展的受監管活動中擔任任何職務。 

Solanki先前在2018年3月至2022年7月期間，曾獲准在多家授權公司擔任SMF17高階管理職能中的洗錢報告官；自2022年7月起，他未再擔任任何FCA批准的職務。 2023年10月11日，他在倫敦中央治安法院對兩項罪名認罪：未經授權從事受監管活動，以及違反《2002年犯罪收益法》的洗錢行為；這兩項罪行均發生在2018年11月至2022年5月期間，當時他仍是FCA批准人士。 2025年6月27日，倫敦內城刑事法院判處其兩年監禁，緩刑24個月，並命令其完成五天社區勞動和120小時無償工作。 

2026年3月11日的沒收聽證會要求Solanki在三個月內支付169,941.89英鎊，否則將面臨額外三年監禁。 FCA認定Solanki因其定罪而非適當人選，指出其罪行顯示其誠信嚴重缺失。監管機構考慮了這些罪行的相關性和重要性，以及其對消費者和英國金融體系信心構成的風險，表示該行動推進了其消費者保護和誠信目標。該禁令於2026年7月24日生效。