FCA控制著對英國加密資產活動的AML和CTF監管

來源: FinanceFeeds 2020-01-10

從事加密資產活動的英國企業必須向FCA註冊。

英國金融行為監管局（FCA）已成為從事經修訂的《洗錢，恐怖主義融資和資金轉移條例》（MLR）規定的某些加密資產活動的企業的反洗錢和反恐怖主義融資（AML / CTF）主管。

任何從事特定加密資產活動的英國企業都在法規範圍之內，並且需要遵守其要求。

除其他外，FCA要求加密資產企業：

英國監管機構指出，它將積極監督企業對新法規的遵守情況，並將在企業不符合標準並給市場誠信帶來風險的情況下迅速採取行動。

在進行MLR範圍內進行加密資產活動的新英國企業必須在進行業務之前向FCA註冊-可以在Connect上獲得註冊表格。

在2020年1月10日之前已經進行加密資產活動的現有企業可能會繼續其業務，但需要立即確保他們遵守MLR。

所有從事加密資產活動的現有企業必須在2021年1月之前註冊。為了確保在截止日期之前，這些企業必須在2020年6月之前通過Connect提交完整的註冊申請。

進行加密資產活動的現有金融服務和市場法公司，電子貨幣機構或支付服務企業也將需要申請註冊。

新要求適用於加密資產交換提供商（包括加密資產自動櫃員機（ATM），對等提供商，發行新的加密資產，例如初始硬幣產品（ICO）或初始交易所產品）以及託管錢包提供商。