FCA要求加密貨幣公司提交金融犯罪報告

英國金融市場行為監管局(FCA)發布一份政策聲明，將加密貨幣公司納入一系列有義務向FCA提交年度金融犯罪報告(REP-CRIM)的金融服務公司清單中。

FCA​在聲明中表示，需要提交年度金融犯罪報告的公司數量將從大約2500家增加到大約7000家。FCA將根據其對潛在洗錢風險的理解，評估哪些公司適用這一擴展。

公司提交年度金融犯罪報告有助於FCA收集信息，監測金融犯罪趨勢。自2016年以來，它只適用於規模較大的公司。

FCA還表示：“年度金融犯罪報告為我們提供了一系列指標信息，這些指標反映了公司在受監管活動基礎上的潛在洗錢風險，並幫助我們對公司進行監督。在我們的2020/ 21年商業計劃中，我們表示考慮將年度金融犯罪報告義務擴大到更多公司。”