FCA評論Eqonex和Binance近期聲明

FCA對Eqonex Limited（Eqonex）和Binance Group（Binance）最近發表的聲明發表了評論，該聲明證實，一家名為Bifinity的實體將向Eqonex提供3600萬美元的可轉換貸款。

通過這筆貸款，Bifinity獲得了對Eqonex的一些特定合同權利。Bifinity是以前稱為Binance UAB的實體的新法定名稱，該實體隸屬於Binance。

Eqonex是Digivault Limited的母公司，Digivault Limited是FCA根據洗錢條例 (MLR) 註冊的加密資產業務之一。通過這筆交易，隸屬於Binance的個人和實體可能已成為Digivault的受益所有人。

FCA無權在交易完成前評估新受益所有人的適當性和控製權的變化。然而，該監管機構此前曾發布過其對幣安的擔憂的相關信息。

Binance包括Binance Markets Limited。Binance Markets受FCA監管，開展有限的活動。Binance中沒有其他實體持有任何形式的英國授權、註冊或牌照在英國開展受監管的活動。

由於FCA的要求，Binance Markets目前不得在未經FCA書面同意的情況下從事任何受監管的活動。之所以提出這一要求，是因為在FCA看來，Binance Markets無法得到有效監管。鑒於Binance Markets是全球Binance集團的成員，這一點尤其令人擔憂，該集團提供復雜且高風險的金融產品，對消費者構成重大風險。

如果FCA不滿意公司或其受益所有人的適當性，則FCA可以采取措施暫停或取消其加密資產業務的註冊。

FCA還有權以多種理由暫停或取消公司的加密資產註冊，這包括公司未遵守《洗錢條例》規定的義務。

在問題得到解決之前，FCA對 Binance Markets的擔憂仍然存在，包括2021年6月監管通知中強調的那些。