FCA退還投資騙局受害者342萬英鎊！

英國金融行為監管局（FCA）最近宣布，該機構已獲得英國高等法院的批准，將342萬英鎊退還給投資詐騙計劃的受害者。

​這些投資詐騙計劃是由Samuel、Shantelle Golding及其公司Digital Wealth Limited（又名為Digital Wealth Society或DWS）和Outsourcing Express Limited（又名為OEL或Kerchiing）共同運營。

在2015年至2017年期間，詐騙者聲稱計劃從中國購買低價批發商品並以高價出售，向投資者承諾該計劃具有高回報，在某些情況下回報甚至高達100％。

但是，在詐騙者從1000多個個人帳戶中籌集了1500萬英鎊之後，並未進行任何投資交易，他們只是不斷用新投資者的資金為現有投資者提供收益，這一模式與龐氏騙局十分相似。

儘管FCA立即採取了執法行動並阻止了詐騙者處理剩餘資金，但DWS計劃和OEL投資計劃的資金缺口已經達到3,285,413英鎊和834,402英鎊。

FCA已從該計劃的各銀行帳戶中收回了3,428,612.42英鎊，這些款項現在將退還給DWS計劃中的356位投資者和OEL計劃中的250位投資者。