Finablr的聯合主席BR Shetty博士提出欺詐指控

來源: FinanceFeeds 2020-04-30

BR Shetty博士以他的名字提出的創立和設立公司的指控，他既未授權，也不同意或不了解。

跨境支付，外彙和支付技術提供商Finablr PLC（LON：FIN）今天發布了其聯合主席BR Shetty博士的聲明，他正在進行欺詐指控。 Finablr指出，它將以最嚴肅的態度對待所有關於欺詐和不當行為的指控，並將繼續積極地尋求所有可能的詢問途徑。

BR Shetty博士說，他的顧問根據自己的調查提供的初步調查結果表明，在Nina，Finablr以及他的一些私人公司內部，似乎已經發生了嚴重的欺詐和不當行為，並對他本人不利。根據他的說法，這種欺詐行為似乎是由這些公司的現任和前任高管組成的。

這些初步發現包括：

正如FinanceFeeds在4月初報導的那樣，Finablr已任命全球投資銀行Houlihan Lokey為獨立財務顧問。 Houlihan Lokey將探索Finablr的戰略選擇，包括債務重組，資本籌集或資產出售。

3月，Finablr確認，金融行為監管局（FCA）已應公司的要求同意暫時停止Finablr PLC的股票上市。

該公司幾天前宣布了許多因素，這些因素正嚴重限制其日常流動性的獲取和談判長期融資的能力，因此該更新發布了。自該公告發布以來，這些限制條件已被放大。它們對公司的運營產生了重大不利影響，包括導致公司不再能夠提供某些付款處理服務。

此外，董事會已獲悉存在支票（由集團公司簽發並追溯至首次公開募股之前）的情況，這些支票可能已被用作為第三方謀福利的融資安排的擔保。初步認為，這些支票的總額約為1億美元。