FTX指控Bankman-Fried父母抽走數百萬美元

​FTX Trading的律師提起訴訟，指控其創始人Sam Bankman-Fried的父母利用他們對兒子的影響，從公司抽走了數百萬美元，同時在巴哈馬的豪宅上揮霍無度，並將捐款轉入他們“特別關注的事業”和斯坦福大學。

本週一，在特拉華州倒閉的加密貨幣交易所FTX破產案中，Allan Joseph Bankman和Barbara Fried被起訴，旨在追回據稱這對夫婦對公司造成的損害。

訴訟稱，斯坦福大學法學教授兼稅法專家Bankman和斯坦福大學退休法學教授Fried參與了導致FTX倒閉的不法行為，並導致了刑事和民事調查。

訴訟稱：“儘管FTX集團向投資者和公眾展示的是一個複雜的加密貨幣交易所和企業集團，但它自稱是一個‘家族企業’”。

該訴訟補充道：“Bankman在延續這種虛假陳述和嚴重管理不善的文化中扮演了關鍵角色，並幫助掩蓋了本可以揭露FTX內部人員欺詐行為的指控。Bankman和Fried共同從FTX集團抽走了數百萬美元，用於他們的個人利益和他們特別關注的事業。”

Bankman和Fried的律師發表聲明，否認了這一指控，並將矛頭指向了John Ray III，後者在FTX尋求破產保護時被任命為首席執行官，負責收拾FTX倒閉後留下的爛攤子。

此外，訴訟還指控這對夫婦幫助策劃了一個陰謀。在這個陰謀中，他們的兒子給了他們1000萬美元的免稅“禮物”。Bankman-Fried從Alameda獲得了一筆貸款，然後將這筆錢轉給了他的父母。訴訟將這筆交易描述為“中飽私囊和以其他方式為自己謀利的陰謀和模式的一部分”。

訴狀還稱，1890多萬美元的FTX資金被用於為Bankman和Fried在巴哈馬購買一套2,787平方米（30,000平方英尺）的豪華住宅，他們還從FTX資助的9萬多美元的裝修和維護費用中獲益。

同時，訴訟指控稱，Bankman將FTX的550多萬美元慈善捐款用於斯坦福大學，被指控為“赤裸裸的自我交易”，企圖“以FTX集團為代價討好雇主並從中斂財”。

Fried被指控慫恿她的兒子和其他FTX內部人員進行非法政治捐款，包括向政治行動委員會“Mind the Gap（MTG）”捐款。Fried是MTG的聯合創始人，曾擔任該委員會主席。

訴訟稱，前FTX工程主管尼Nishad Singh被用作Alameda的資金用於向“Fried親自挑選、Bankman-Fried蓋圖章”的收款人提供政治捐款的一個管道。

Singh在今年2月承認了包括共謀非法政治獻金和欺騙聯邦選舉委員會在內的指控。根據聯邦選舉委員會的記錄，Singh在2022年和2020年底向多名候選人和委員會捐獻了約970萬美元。

本月早些時候，FTX Digital Markets前聯合首席執行官Ryan Salame承認向美國政界人士非法競選捐款數千萬美元，並參與了經營無牌匯款業務的犯罪共謀。

（來源：ALJAZEERA）