HKMA對33FS罰款875,000港幣，因其違反反洗錢法規
來源: Valerie
香港金融管理局（HKMA）已罰款33 Financial Services Limited（33FS）875,000港元（113,000美元），因33FS違反反洗錢規則。
HKMA根據“支付系統和儲值設施條例”（PSSVFO）調查後，做出以上處罰。 33FS未能進行與反洗錢和反恐融資措施有關的適當檢查。
在2016年11月至2019年6月之間，該公司缺乏客戶盡職調查的最低標準。 HKMA開展的一系列現場檢查還發現，33FS未能達到足夠的控制系統來遵守相關法律。
HKMA在一份聲明中表示，33FS中的缺陷與“在交易監測方面不斷監測業務關係；並實施有效的名稱篩選機制”相關。
來源：FinanceFeeds
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