J5發布情報公告警示NFT交易風險

全球稅務執法聯合機構（J5）發布了一份情報公告，警告銀行、執法人員和普通公民關於非同質化代幣（NFT）交易風險。

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J5成立於2018年，旨在收集信息、共享情報並開展協調行動，以打擊跨國稅收犯罪。

情報公告提供了一份來自J5五個國家（澳大利亞、美國、英國、加拿大、荷蘭）調查得到的最佳實踐列表，以應對NFT交易風險。該列表中還包含了一組風險信號指標，用於幫助檢測犯罪分子的利用和欺詐行徑。

J5負責人，同時也是澳大利亞稅務局（ATO）副專員的Will Day表示，這組指標旨在幫助金融機構識別有關NFT的非法金融活動，並協助打擊涉及虛擬資產的稅收犯罪和洗錢活動。

情報公告提供了一份來自NFT市場的可能表明非法活動的賬戶和交易屬性列表。

以下是部分錶明存在較高欺詐可能的風險信號指標：

• 新鑄造或二級市場交易價值超過10萬美元，無可觀察社區

• 同一交易或交易組的買賣雙方使用同一網絡

• 交易對象持有的新鑄造的NFT立即以高價出售，與收藏品中的其他NFT交易情況不符

• NFT以大額出售並從同一方或第三方以較低的金額重新收購

• 低價值NFT的快速周轉，表明可能有洗錢的意圖

來源：Regulation Asia