MAP FinTech的基於AI的AML交易監控和篩選解決方案現已上市！

來源: MAP FinTech 2020-04-03

塞浦路斯領先的監管技術提供商MAP FinTech很高興宣布推出其AI-Enabled AML交易監控和篩選解決方案，該解決方案現在可通過該公司功能強大且屢獲殊榮的Polaris平台使用。

MAP FinTech的基於AI的AML交易監控和篩選是一個值得信賴的現代解決方案，可有效解決洗錢和恐怖分子融資的風險，旨在幫助企業在反洗錢（AML）和反洗錢方面遵守法規要求。反恐融資（CFT）。

在歐洲三個主要監管機構EBA，EIOPA和ESMA於2019年10月發布的聯合意見中，上述當局發現金融機構在交易監控和可疑交易報告方面的控制框架存在缺陷，特別是在細分市場中交易量大。歐空局還認為，使用新技術為改善金融犯罪提供了充足的機會。

金融行動特別工作組（FATF）關於打擊洗錢和資助恐怖主義及其擴散的國際標準的建議規定，金融機構在實施基於風險的方法時，“應建立識別，評估，監控流程，管理和減輕洗錢和恐怖分子融資的風險。 ”

此外，第15條對歐盟的第五^次反洗錢指令（指令（EU）八百四十九分之二千零十五用指令（EU修訂）843分之2018）規定，“各成員國應確保有義務實體進行充分監督交易和業務關係的啟用異常或可疑交易的檢測。 ”

MAP FinTech如何為您提供幫助？

MAP FinTech的基於AI的AML交易監視和篩選解決方案使您每天或實時監視客戶交易，以檢測可疑活動。

我們的解決方案通過匯總和分析客戶的歷史信息，賬戶資料和實際交易，為組織提供對客戶資料，風險水平和活動的深入分析。我們的工具還可以在執行之前對交易進行實時制裁和黑名單篩選。

MAP FinTech的AI支持的AML交易監控和篩選功能使客戶可以享受通過一個平台提供的經濟高效的集成解決方案，以及Polaris的其他產品和我們專家團隊無可挑剔的支持服務。

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