Fazzaco > 要訊 > Refinitiv與日本Sansan合作打擊有組織犯罪集團 Refinitiv與日本Sansan合作打擊有組織犯罪集團 來源: Refinitiv 2020-04-16 Sansan選擇Refinitiv的World-Check來增強其基於雲的業務解決方案 東京/新加坡 –日本領先的基於雲的名片管理服務提供商Sansan Inc.與Refinitiv合作，向其客戶提供World-Check，以增強篩選並支持政府打擊“反社會力量（ASF）”的努力或有組織犯罪集團。 通過與Sansan的合作關係，Refinitiv旨在幫助日本企業在新的數字化時代簡化其業務實踐，該合作關係為全國6000多家客戶提供服務，並於2019年成為日本在技術領域最大的IPO。 利用Sansan的名片管理解決方案，客戶可以掃描名片並存儲高度準確的數字化信息，這些信息可以立即從Refinitiv的World-Check數據庫中的ASF數據中進行篩選。 Sansan的客戶被認為是直截了當的，能夠減少違反合規性的風險，同時免除了與手動操作檢查相關的成本。 Refinitiv World-Check風險情報數據庫提供準確而可靠的數據，可幫助客戶進行決策。它僱用了全球數百名專業研究分析師，他們在整理來自可靠來源（如觀察名單，政府記錄和知名媒體出版物）的信息時，遵守嚴格的研究指南。 在日本，“反社會勢力”是委婉語，是對有組織犯罪的一種委婉說法，被視為對企業的嚴重威脅。根據日本政府的說法，ASF被定義為使用暴力，權力和欺騙手段謀求經濟利益的團體或個人。日本政府在2007年制定了應對ASF造成的損害的準則。自那時以來，日本政府還做出了巨大的努力，國家警察局的日本金融情報中心（JFIC）在其最新年度報告中強調了這一點[1]報告的可疑行為數量仍在增加。政府一直對ASF採取堅定立場，並要求商業運營商收緊合規措施。 “我們很自豪能夠通過與Refinitiv的合作，將Refinitiv支持的這種風險情報作為Sansan Plus中的一個選項提供。通過與World-Check的集成，我們能夠實現這一新計劃。我們的用戶對能夠訪問此類服務表示非常滿意。通過與Refinitiv的共同努力，我們將繼續提高為用戶提供的價值。” Sansan Inc. Sansan Plus部門經理Masamune Onaka先生說。 “我們很榮幸與Sansan合作，支持他們在日本消除金融犯罪的努力。政府對打擊有組織犯罪集團的關注意味著，對於組織而言，部署具有可靠和可信賴數據的高級合規技術至關重要。這些努力阻止了與犯罪活動有關的犯罪收益的進入。憑藉我們在日本市場的強大實力，Refinitiv成功地加強了風險管理實踐，從而滿足了整個金融行業以及越來越大的企業和商業社區的法規遵從要求。” Refinitiv日本市場開發主管Marcelo Hiratsuka表示。 [1]日本金融情報中心，“ 2019年防止犯罪收益轉移年度報告”，2020年3月5日，第1頁。 32 關於Sansan Inc. “將相遇轉化為創新”是公司的使命。它是基於Sansan基於雲的企業名片和聯繫人管理系統，以及針對個人商人的八個名片應用程序，它們是如何實現此任務的。該公司在日本和海外的服務形成了一個基於名片的業務平台。有關更多信息，請訪問：corp-sansan.com 關於Refinitiv Refinitiv是全球最大的金融市場數據和基礎設施提供商之一，為大約190個國家/地區的40,000多家機構提供服務。它提供領先的數據和見解，交易平台以及開放的數據和技術平台，以連接蓬勃發展的全球金融市場社區-推動交易，投資，財富管理，法規遵從，市場數據管理，企業風險和打擊金融犯罪方面的績效。欲了解更多信息，請訪問：www.refinitiv.com
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