Fazzaco > 要訊 > SEC在新訴訟中針對加密多層次營銷計劃 SEC在新訴訟中針對加密多層次營銷計劃 來源: The Block 2020-06-08 美國證券交易委員會周五表示，它上個月對三名據稱加密貨幣投資計劃的個人提起訴訟。 該投訴於5月7日加蓋印章，針對的是Modern Money Team（MMT），該公司稱其為“多層次營銷業務”，欺騙了投資者超過1200萬美元。 MMT在其官方網站上將自己描述為“交易社區”，提供與二元期權，外彙和加密貨幣有關的產品。 正如該機構的新聞聲明所述： “ SEC的投訴今天在鹽湖城的聯邦法院中揭幕，聲稱至少從2017年7月開始，Putnam運營著一家名為“ Modern Money Team”的多層營銷業務，並將一家所謂的加密貨幣採礦業務的權益出售給了近兩個投訴稱，Putnam挪用了部分投資者資金，將其用於公寓和其他個人開支。投訴稱，Putnam，Ramirez和Rodriguez隨後通過提供所謂的“加密貨幣交易套餐”籌集了額外資金。 “向有高回報潛力的投資者。實際上，正如所稱，被告人挪用了投資者資金供個人使用，並向早期投資者進行類似龐氏騙局的分配。” 投訴中還提到了兩個業務實體，即MMT Distribution和R＆D Global，以及Daniel Putnam，Jean Paul Ramirez Rico和Angel Rodriguez。
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