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SEC指控在線交易平台Trustify Inc.詐騙1850萬美元

來源: LeapRate
證券交易委員會(SEC)指控在線交易平台Trustify Inc.及其創始人兼首席執行官Daniel Boice欺詐性地向90多家公司和個人投資者發行了超過1850萬美元的證券。
SEC指控,從2015年到2018年,Trustify和Boice虛假地將Trustify視為一家成功的初創公司,擁有豐厚的公司客戶,其網絡中成千上萬的調查員,並且收入不斷增長。根據SEC的投訴,Trustify的調查人員數量和收入遠遠低於他們的代表,該公司無法支付員工和賣方的薪水,並最終停止運營。
據稱,Boice挪用了約800萬美元的投資者資金,用於自己和當時的妻子(也是Trustify的高管)的私人開支,其中包括私人飛機租賃,度假,豪華汽車,珠寶和抵押付款。博伊斯(Boice)也將數十萬美元轉給了他所謂的諮詢公司GoLean DC LLC。
SEC費城地區辦公室主任Kelly L. Gibson評論:
正如我們在投訴中所聲稱的,Boice and Trustify向投資者撒謊,稱他們的生意失敗,未能使一家新興技術初創公司露面,同時挪用了投資者資金來支持奢侈的生活方式。該計劃給投資者造成了數百萬美元的損失,SEC將盡一切可能使被告承擔責任。
SEC指控Boice和Trustify欺詐,並尋求永久禁令救濟,帶有判決前利息的非法所得和民事處罰。該機構還任命GoLean和前Trustify高管詹妮弗·梅隆(Jennifer Mellon)為救濟被告,尋求歸還他們沒有合法主張的欺詐收益。
此外,弗吉尼亞州東區的美國檢察官辦公室和美國司法部的欺詐部門宣布對丹尼爾·博伊斯(Daniel Boice)提出電匯欺詐,證券欺詐和洗錢的刑事指控。
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