Stone Edge Capital Ltd塞普勒斯投資公司牌照遭吊銷

塞普勒斯證券和交易委員會（CySEC）今天宣佈，它撤銷了Stone Edge Capital Ltd的塞普勒斯投資公司（CIF）牌照，編號為311/16。

該塞普勒斯監管機構闡明，它採取這一行動是因為Stone Edge Capital Ltd未遵守2017年《投資服務和活動及受監管市場法》第17（6）條規定的許可條件; 沒有應用充分、適當的系統和程式來徹底審查任何被認為特別容易與洗錢或恐怖主義融資犯罪有關的交易，特別是複雜或規模異常大的交易，以及在沒有明顯的經濟或明確的法律理由的情況下進行的所有異常交易。

此外，該實體在內部報告和向MOΚAS報告方面沒有採用充分、適當的系統和程式。

因此，Stone Edge Capital Ltd被要求歸還屬於其客戶的所有資金和金融產品，包括所有利潤; 審核並解決所有客戶的投訴; 確保不提供投資和輔助服務。

此前，CySEC撤銷了兩個成員的投資者賠償基金（ICF）成員資格：RMG Holdings Ltd與Trilt Ltd。