Sumsub推出KYT解決方案，為交易監控和欺詐防範提供300多種風險場景

一體化身份驗證平台Sumsub昨天宣布推出面向企業的"了解你的交易"（KYT）解決方案，該方案可提供快速有效的交易監控，使Sumsub能夠提供具有無縫業務流程能力的全週期身份驗證平台。

據官方消息，Sumsub是唯一提供超過300個即時可用的風險場景，同時也使企業能夠建立自定義規則和風險檔案的身份驗證平台。

此外，新產品支持通過簡單的角色和任務管理靈活設定風險評分、警報和操作。它還允許用戶持續即時監控交易狀態。

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"KYT檢查目前在金融科技企業中的需求特別大。健全的交易監控需要同時分析用戶的背景資訊和交易本身，"Sumsub聯合創始人兼首席技術官Vyacheslav Zholudev表示。 "大多數身份驗證提供商不提供交易監控，而那些提供交易監控的提供商通常只專注於KYT，無法訪問客戶的入門數據。Sumsub從申請人的資料中檢查交易資訊和了解你的客戶（KYC）資訊，以計算風險評分，進行更深刻和完整的交易評估。這使我們能夠更準確、更有效地估計風險，最終保護我們的客戶免受退單、金融欺詐、洗錢以及監管罰鍰的影響"。

此前，Match-Trade Technologies已與Sumsub合作，利用後者定制的客戶辦公室（Client Office）客戶關係管理（CRM）為貨幣對經紀商提供簡化的KYC流程。