TRM Labs與Sumsub合作應對加密貨幣欺詐風險

區塊鏈情報解決方案提供商TRM Labs宣布，與身份驗證平台Sumsub達成集成合作，旨在加強加密貨幣領域的欺詐檢測與合規監控能力。

通過此次集成，Sumsub用戶可在其加密監控系統中引入TRM的區塊鏈風險情報，實現錢包地址篩查、交易評分及實時風險信號審查等功能，並可在單一面板內完成管理。用戶可採用「自帶密鑰」（BYOK）模式，將現有TRM訂閱接入Sumsub平台，在享受新功能的同時確保敏感數據完全可控。

此次合作正值行業欺詐風險上升之際。TRM Labs的開源舉報平台Chainabuse數據顯示，2024年5月至2025年4月期間，利用生成式AI實施詐騙的案件同比激增456%。與此同時，Sumsub在2024年記錄的涉加密貨幣欺詐增長48%，已占全球驗證請求總數的2.2%。

雙方表示，集成優勢包括提前發現風險，允許企業在交易發生前攔截高風險提款；基於威脅類型、非法行為者、暗網市場或詐騙暴露情況進行高級風險評分；並支持自動化合規流程，減少人工審核工作量及誤報率。

「隨著非法分子的手段不斷進化，我們的工具也必須同步升級。」TRM全球政策負責人Ari Redbord表示。Sumsub首席增長官Ilya Brovin稱，此次合作是提昇平台成熟度的重要一步，將區塊鏈情報、身份驗證與行為欺詐檢測有機結合，為客戶在加密交易旅程的每一步提供保護。