Fazzaco > 要訊 > USGFX在管理，Pepperstone CySec和加密欺詐中：編輯推薦 USGFX在管理，Pepperstone CySec和加密欺詐中：編輯推薦 來源: Finance Magnates 2020-07-13 隨著《金融巨頭》新聞室又一個忙碌的一周即將結束，讓我們來看看我們一周中最好的部分，這些新聞來自金融科技，外彙和加密貨幣領域。 USGFX進入自願管理 Finance Magnates是第一個涵蓋Union Standard International Group PTY LTD（USGFX）的公司，該公司透露，該公司自2020年7月8日開始實行自願管理。 據該公司稱，它已經進入自願管理狀態，以允許USGFX進行重組，以便它可以繼續為其客戶提供金融服務。 BRI Ferrier將成為管理員。 該外匯經紀商在其聲明中表示，該公司的這一舉動很大程度上是由澳大利亞證券投資委員會（ASIC）強制執行的，而 SGFX受其監管。 確認： Pepperstone正在尋求英國退歐計劃的CySEC許可證 Finance Magnates本週透露的另一項獨家消息是Pepperstone，總部位於澳大利亞的一家外匯（forex）經紀人，正在獲得塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）的許可證， 特別是，佩珀斯通（Pepperstone）已向金融大亨（Financial Magnates）確認，它正在獲取塞浦路斯監管機構的許可證，維克多·扎卡里亞德（Victor Zachariades）將領導新實體擔任董事。 目前，Pepperstone在澳大利亞受澳大利亞證券和投資委員會（ASIC）監管，在英國受金融行為監管局（FCA）監管，在阿聯酋受迪拜金融服務管理局（DFSA）監管，在巴哈馬受證券委員會監管巴哈馬（SCB）。 儘管這家總部位於澳大利亞的經紀人目前無法提供太多細節，但該公司確實確認了新執照是Pepperstone脫歐計劃的一部分。 菲律賓證券交易委員會呼籲提倡金字塔計劃，警告投資者 正如《金融巨頭》本週報導的那樣，菲律賓證券交易委員會（SEC）警告投資者不要對以太坊區塊鏈上最頂級的去中心化應用程序（DApp）稱其為金字塔計劃。 Forsage是Ethreum區塊鏈上耗油量最高的DApp，佔總數的25％，提供了“完全分散的矩陣營銷項目”。但是，監管機構敦促投資者不要使用DApp，對其商業模式提出疑問，並命令所有者正式向監管機構註冊。 BitClub程序員以7.22億美元的加密欺詐罪名成立 一名35歲的羅馬尼亞程序員承認他參與創建BitClub Network，這是一個價值至少7.22億美元的欺詐性加密貨幣挖礦計劃。 美國律師克雷格·卡佩尼托（Craig Carpenito）星期四宣布，席爾維·卡塔琳·巴拉奇（Silviu Catalin Balaci）在德國被捕，他的認罪由美國法院通過視頻會議進行。 官方文件詳細說明，BitClub網絡是一種欺詐性計劃，該計劃從投資者那裡籌集資金以換取所謂的加密貨幣採礦池的股份，並獎勵了招募新投資者加入該計劃的投資者。該欺詐計劃的執行時間為2014年4月至2019年12月。 Wirecard的迪拜業務部負責人在德國被捕 沒有Wirecard戲劇表演的任何一周，這周也沒有什麼不同。 慕尼黑檢察官週一證實，前Wirecard迪拜分公司的負責人 Cardsystems Middle East FZ-LLC因涉嫌嚴重欺詐而被捕。 這位不願透露姓名的高管在從迪拜返回後以及發出逮捕令後就轉身了。德國媒體將他確定為Oliver Bellenhaus，他與Wirecard的其他三位經理一起，包括首席執行官Markus Braun。他們仍在會計醜聞中接受調查，該醜聞的中心是遺失的21億美元。 盈透證券組建新的新加坡實體 全球在線經紀公司盈透證券集團（Interactive Brokers Group）通過設立本地實體–新加坡盈透證券（Interactive Brokers Singapore）開設了新的新加坡辦事處。 週三宣布的這一舉動將使該經紀人能夠向其本地客戶提供在新加坡上市的股票，並將它們添加到其在33個其他國家/地區的135個市場的發行中。 有了新的新加坡辦事處，盈透證券現在在9個國家/地區設有辦事處，其他國家/地區分別在美國，澳大利亞，加拿大，香港，印度，日本，盧森堡和英國。 幣安購買加密卡發行人刷卡以獲得“未公開”的總和 正如《金融巨頭》報導的那樣，領先的數字貨幣交易所之一幣安週二宣布以未公開的價格收購加密支付平台Swipe。 收購之後，兩家公司將共同努力，通過傳統金融系統進行加密貨幣的支付和購買，從而彌合法定貨幣與加密貨幣之間的鴻溝。 德州證券監管機構指責欺詐欺詐 得克薩斯州證券專員特拉維斯·伊爾斯（Travis J. Iles）本週採取了緊急行動，以製止Mirror Trading International PTY LTD，該委員會稱這是南非國際性的多層次營銷致富快速計劃。 在Iles的訴訟中，專員還引用了Mirror Trading International的四名多層次營銷代理商，他們被Iles指控非法從德克薩斯州招攬投資者。 該命令指稱Mirror Trading正在招募多層次的營銷人員，以非法出售比特幣和外匯（forex）池中的欺詐性投資。 USGFX激石幣安盈透
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