UTrade 首席分析師因二元期權案件被引渡回以色列

據以色列媒體援引以色列國家檢察署的消息報導，墨西哥當局已將 Roy Cuzin 引渡回以色列，他涉嫌參與與前交易公司 UTrade 有關的二元期權詐騙案件。

Cuzin 曾於 2012 年至 2015 年期間擔任 UTrade 的首席分析師，因該案在以色列被通緝，並接受過以色列證券管理局證券執法部門的調查。他已返回以色列，預計將接受審判。此前，他在 2016 年以“警告問詢”方式接受調查後不久離境，相關司法程序因其未返國而一度中止。

該案件涉及 UTrade 在創始人兼首席執行官 Aviv Talmor 管理期間的經營行為。檢方指控，UTrade 通過欺詐手段向約 600 名客戶募集了數千萬謝克爾資金。根據起訴書，UTrade 向投資者提供了關於投資風險、潛在回報以及過往業績的虛假或誤導性資訊。

以色列國家檢察署表示，投資者還被誤導了資金的實際用途。公司曾聲稱其與客戶之間不存在利益衝突，但檢方認為事實並非如此。相關部門還指控，客戶資金被挪用於交易以外的用途，且到 2015 年時，公司已無足夠資金向客戶支付回報。

UTrade 創始人 Aviv Talmor 已於 2022 年被特拉維夫法院裁定犯有詐騙罪，認定其非法侵吞投資者約 7700 萬新謝克爾，並判處其四年監禁。法院查明，公司曾使用新投資者的資金向早期投資者支付回報。該案的起訴書最早於 2018 年提交，UTrade 在 2012 年至 2015 年期間共向客戶募集約 1 億新謝克爾資金。

報導稱，Cuzin 離開以色列後曾輾轉多個國家，並於去年 7 月在墨西哥被捕，其引渡回以色列的決定已於去年 12 月獲批。

該案件涉及二元期權交易。美國證券交易委員會（SEC）將二元期權定義為「一種期權合約，其收益完全取決於一個是或否的判斷結果」，合約到期時，持有人要麼獲得固定金額現金，要麼一無所獲。