Zebpay通過Chainalysis擴展了加密合規性關係

來源: Finance Magnates 2020-06-01

印度最大的加密貨幣交易所之一Zebpay擴大了與Chainalysis的合作夥伴關係，後者是紐約的合規軟件提供商，用於實時監視加密貨幣交易。

自我描述為“比特幣AML軟件的領先提供商”的加密貨幣交易所可以實時區分可疑模式並獲得執法信息。該公司的產品還包括一個名為Chainalysis KYT的KYC解決方案（“了解您的交易”）。

Chainalysis說：“儘管在印度仍然需要採取措施來加強加密貨幣監管，但像ZebPay這樣的交易所實現了強大的合規性，並且調查軟件將為未來的發展做好準備。”

在印度儲備銀行（RBI）禁止銀行向加密貨幣交易所提供金融服務幾個月後，ZebPay此前曾於2018年關閉了其在印度的交易所運營能力。該公司於今年早些時候返回了家，但自離開印度以來，它已在歐洲和澳大利亞建立了海外業務。

ZebPay重返印度之際，該國的加密貨幣交易所正處於起步階段，這主要是由於監管方面的不確定性。那些試圖在不確定的階段中生存的人正在探索各種選擇，包括加密到加密，P2P和衍生產品。

儘管政府和印度儲備銀行都沒有對P2P交易施加任何限制，但他們完全禁止使用加密貨幣。儘管中央銀行已禁止銀行進行虛擬硬幣交易，但政府目前正在起草一項法律，該法律將對任何加密用戶提出監禁。

Chainalysis擴大了覆蓋範圍

在過去的一年中，Chainalysis部署了其實時反洗錢和法規遵從軟件，並將其覆蓋範圍擴展到了比特幣以外，包括以太，萊特幣，比特幣現金和穩定幣。

Chainalysis遵守softwa RERE c。將幫助雙方加密企業和執法機構，以檢測可疑活動，以戰鬥的任何相關犯罪活動。該公司表示，它使用模式識別，算法和數百萬個開源參考來“識別和分類成千上萬種加密貨幣服務，以對涉及可疑活動的交易發出實時警報。”

該公司已經簽署了包括Binance之類的其他主要加密貨幣交易所，以自動化其篩選交易和監控用戶活動的過程。

Chainalysis在市場上有一些競爭對手，其解決方案致力於防止，檢測和調查加密貨幣洗錢，欺詐和合規性違規。不過，最大的競爭對手是英國的Elliptic，該公司提供專有的合規性和欺詐檢測技術。

ZebPay總裁Avinash Shekhar說：“通過與其他市場的合作，我們已經知道Chainalysis KYT的自動合規性功能和Chainalysis Reactor的先進調查能力，並且我們知道Chainalysis將為我們在印度的成功擴張奠定基礎。”

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