加密貨幣欺詐騙

澳洲金融犯罪監理局（AFCA）提議將詐騙金額上限設定為126萬澳元，並啟動規則諮詢

澳洲金融投訴局（AFCA）今天（週一）提議將直接詐騙損失上限提高至126.3萬澳元（約90.9萬美元）。此次為期四週的公眾諮詢涵蓋銀行、電信業者和數位平台等各領域的投訴。該草案將允許澳洲金融行為監理...

Bery

一家加密貨幣初創公司在成為一場明顯騙局的受害者後，正在對業內最大的交易所之一採取法律行動。 Glow Token LLC在佛羅里達州法院對Crypto.com提起了訴訟，指控這家大型交易所違反合同，並...

Chloe

加州金融保護與創新部（DFPI）最近宣布推出一款加密貨幣詐騙追蹤工具，以幫助該州居民識別和避免加密詐騙。根據該監管機構的說法，這款跟蹤工具可以通過梳理公眾投訴數據，識別出明顯的加密貨幣騙局，使得加州消...

Xiao

周一，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已向美國紐約南區地方法院對Avraham Eisenberg提起訴訟。Eisenberg非法榨取了中心化交易平臺Mango Markets內的資金，上月底於波多...

Gin

利用「高利潤交易策略」耗盡去中心化交易平臺Mango Markets上的資金的Avraham Eisenberg於周一在波多黎各被捕。據悉，Eisenberg被指控從10月開始操縱該協議上的原生代幣...

Gin

巴西已正式成立了加密貨幣專職調查部門，以遏製該國的加密貨幣相關欺詐犯罪。重磅來襲！ Fazzaco 2022年度商業大獎即將盛大啟幕該部門名為「加密貨幣」（Crypto），由巴西聯邦地區的公訴辦公...

Gin

德國聯邦金融監管局（BaFin）發布警告，提醒公眾警惕那些關於加密資產的社交帖子。 BaFin表示，像比特幣和以太幣這樣的加密資產是十分複雜並且極具投機性質的金融產品，通常具有較高風險，投資者可能會因...

Youmans

金融服務和技術提供商Virtu Financial，Inc.（下稱“Virtu”）週一向公眾發布警告，不法分子假借該公司名義實施加密貨幣詐騙。公告中指出，Virtu及其子公司不支持為個人投資者開設加...

Fanny

HIVE Blockchain Technologies（以下稱“HIVE”）發出警告，稱有詐騙者正試圖冒充該公司對投資者進行欺詐。 HIVE稱，已經有一些人與其聯繫，表示因為此種騙局而遭受損失。詐...

Youmans

南非金融部門行為監管局（FSCA）已針對該國日益增長的加密貨幣騙局，發布了一份加密貨幣健康警告。據官方發布的新聞稿稱：“FSCA收到大量來自南非投資者的投訴，他們因投資於他們不理解的加密相關投資，或...

Fazzaco