逃稅

一名槍手瞄準了利馬索爾一棟容納多家CFD經紀公司的辦公大樓

利馬索爾一棟容納多家CFD經紀公司的辦公大樓成為槍擊事件的目標，事件可能發生在周三凌晨。有報道稱，儘管該地點有多家經紀公司運營，但具體目標可能並非某家經紀公司。員工注意到建築物外觀有彈孔損壞後聯繫了...

Chloe

據韓聯社週二報導，韓國稅務機關正在對加密交易所運營商Bithumb Holdings展開調查。具體而言，韓國國稅廳正在調查Bithumb Korea、Bithumb Holdings及其附屬公司在國...

Fanny

韓國京畿道當局最近對使用加密貨幣的逃稅行爲進行了大規模打擊。共計12000名涉嫌逃稅的人手中共被查獲了價值超過4700萬美元的比特幣、以太坊等數字資產，波及該國數千名富人。 BrokersShow虛擬...

Xiao

韓國首爾警察局正密切調查韓國最大加密貨幣交易所Bithumb欺詐案件，最近召喚了Bithumb董事長Lee Jung Hoon。據韓國通訊社韓聯社週五報導，Lee Jung Hoon因涉嫌欺詐Bit...

Finance Magnates

客戶生命週期管理解決方案提供商Fenergo發布了有關全球金融監管機構開出罰款的年中調查結果。結果顯示，截至2020年7月底，因不遵守AML（反洗錢）、KYC（了解你的客戶）和製裁規定，全球金融監管機...

IBS Intelligence

韓國的NTS（國家稅務服務局）已經開發並演示AI大數據分析系統，該系統將用於檢測借名帳戶逃稅案件。該系統定於8月份全面啟動，通過交叉引用稅收發票、現金收據、相關人的數據，檢測借名銀行帳戶的收入情況...

Regulation Asia