Fazzaco > 要訊 > Fenergo研究：全球金融監管機構對違反反洗錢等規則的罰款數額大幅增加！ Fenergo研究：全球金融監管機構對違反反洗錢等規則的罰款數額大幅增加！ 來源: IBS Intelligence 2020-08-19 客戶生命週期管理解決方案提供商Fenergo發布了有關全球金融監管機構開出罰款的年中調查結果。結果顯示，截至2020年7月底，因不遵守AML（反洗錢）、KYC（了解你的客戶）和製裁規定，全球金融監管機構已收取了價值56億美元的罰款。 其中，美國、瑞典、德國和以色列的金融公司受到的打擊最嚴重，因為亞太地區的監管機構對他們開出的罰款已接近40億美元。 Fenergo全球金融犯罪總監Rachel Woolley表示：“儘管與去年同期相比，迄今為止我們發現罰款額下降了30％，但2020年發布的全部執法行動很可能與2019年的持平。” 比如： ·馬來西亞監管機構發布了2020年迄今價值最高的兩項執法行動。該監管機構與一家總部位於美國的大型全球銀行達成了一項和解協議，包括罰款25億美元和返還資產14億美元。該銀行因從馬來西亞政府基金中竊取數十億美元資金，也被稱為“1Malaysia Development Berhad醜聞”(1MDB醜聞)，而被處以罰款。 ·同樣，三家瑞典銀行因在波羅的海國家缺乏“反洗錢”治理和控製而被集體罰款5.36億美元； ·一家以色列銀行因逃稅和洗錢而受到處罰，同時也因參與國際足聯(FIFA)的洗錢陰謀而被美國司法部處以罰款。 亞太地區/國家的罰款數額也有所增加，其中巴基斯坦的罰款數額較2019年年中，同比增長845%，香港地區同比增加223%，台灣地區同比增加116%。 Fenergo首席執行官Marc Murphy表示：“……全球的監管機構和政府機構都在積極鼓勵金融公司利用技術自動化和簡化KYC和AML合規流程，同時改善客戶體驗。可靠的數字優先策略就能幫助他們實現這些。” 罰款監管美國KYC金融公司
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