反洗錢指令（AMLD）

BitMEX回應美國司法部對違反銀行保密法的指控

針對美國司法部最近指控違反銀行保密法（BSA）的案件，BitMEX在其博客上發布了一份聲明，重申其立場並概述了自指控期間以來所採取的措施。 涉及到的指控涵蓋了截至2020年9月的操作，BitMEX的創...

Bery

CySEC就加密服務提供商的註冊和運營條件發佈新指令

塞浦路斯證券交易委員會（CySEC）上週五發布了一項關於加密貨幣相關服務提供商的註冊和運營條件的指令（僅有希臘語版本）。 根據官方聲明，CySEC詳細列出了一系列了規定，以遵守《歐盟反洗錢第五號指令》...

Fanny

囧！愛爾蘭反洗錢立法慢兩拍

愛爾蘭多年來一直為許多公司提供金融和研發服務，卻在上週受到歐盟法院（CJEU）處以200000歐元罰款的判決，這筆罰款需要一次性付給歐盟委員會。處罰原因是愛爾蘭未遵守 第五反洗錢指令 （5 AMLD）...

Finance Magnates