監管警告

美國原告起訴稱幣安在「10·7」事件前協助哈馬斯相關資金流動

一項在美國北達科他州提交的新訴訟指控稱，幣安在 2023 年 10 月 7 日以色列襲擊事件前數年間，為多家受美國制裁的恐怖組織提供了大量資金轉移管道。據報導，訴狀稱幣安在多次監管警告和執法行動後，...

Bery

比利時金融服務和市場管理局（FSMA）發布了一項新的公眾警告，提醒民眾警惕針對比利時居民的未經授權的公司。該監管機構表示，欺詐者正越來越多地偽裝成合法金融公司，誘騙受害者進行虛假或高風險投資。 FSM...

Vivian

德國金融監管機構 BaFin 最近對一波涉嫌向消費者提供未經授權的投資和加密服務的網站和線上運營者發出多項警示。據BaFin表示，網站 vermoegenmeister.de、dfcapital...

David

英屬維爾京群島金融服務委員會（FSC）昨日對 XM Defi Financial Ltd 發出公開警告，澄清該公司未在英屬維爾京群島註冊，也從未獲得 FSC 的許可或監管，無法在該地區開展投資或金...

David

馬來西亞證券委員會（SC）已更新投資者警示名單。根據其網站數據，2024年12月已有19家未經授權的網站、投資產品、公司或個人被加入其警告名單（截至12月20日）。請注意，該名單並非詳盡無遺，僅作為...

Xiao

義大利金融市場監管局CONSOB在上周（截至12月6日）下令關閉4個非法提供金融服務/金融產品的網站。截至目前，被封禁的非法網站總數達1188家。以下是CONSOB下令新屏蔽的4個網站： BVTBa...

Xiao

英國金融行為監管局（FCA）上周（2024年7月29-8月2日）對37家未授權公司發出警告，原因是這些公司在未獲得牌照的情況下在英國管轄範圍內招攬客戶。根據FCA警告，上述37家公司的詳細信息如下：...

Xiao

德國聯邦金融監管局（BaFin）對網站cryptosmarket.org發出警告。根據BaFin的通知，該網站在未經必要授權的情況下提供金融和投資服務，可能對消費者構成潛在風險。該網站的運營商僅以C...

Bery

香港證券及期貨事務監察委員會（香港證監會，SFC）周四（3月14日）發布公告，告誡公眾提防一家名為Bybit的無牌虛擬資產交易平臺。該平臺在多個司法管轄區提供加密貨幣相關產的交易服務。 Bybit提供...

Gin

英國金融行為監管局（FCA）上周對31家未授權公司發出警告，原因是這些公司在未獲得牌照的情況下在英國管轄範圍內招攬客戶。根據FCA警告，上述31家公司的詳細資訊如下： 1. FOREXMKTS 位址...

Gin